關(guān)于開展融資城案退賠工作的公告（（2021）粵03執(zhí)3283…

關(guān)于開展融資城案退賠工作的公告（（2021）粵03執(zhí)3283號）

作者： | 來源：深圳市中級人民法院 | 時(shí)間：2024-01-11 15:21:34 點(diǎn)擊數(shù):-

關(guān)于董銘、王連林等通過深圳市融資城網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心有限公司（原名為深圳市融資城投資咨詢有限公司）集資詐騙、非法吸收公眾存款等一案，本院（2016）粵03刑初758號刑事判決發(fā)生法律效力后，本院依法立案執(zhí)行上述判決涉財(cái)產(chǎn)刑部分，案號為（2021）粵03執(zhí)3283號，本案執(zhí)行內(nèi)容為：在案扣押、凍結(jié)的款項(xiàng)依法分別按比例發(fā)還集資參與人等。

　　為明確本案的集資參與人信息，本院于2022年11月30日發(fā)布了《關(guān)于開展融資城案集資參與人信息登記工作的公告》，并于2022年12月9日9時(shí)至2023年1月8日18時(shí)開展了集資參與人信息登記工作。深圳市公安局南山區(qū)分局依法委托利安達(dá)會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）深圳分所對融資城投資人的具體受損金額進(jìn)行鑒定，該公司出具了利安達(dá)專字【2023】粵A2381號司法會計(jì)鑒定意見書，對融資城投資人的具體受損金額進(jìn)行了鑒定。

　　深圳市人民檢察院審查后認(rèn)為：利安達(dá)專字【2023】粵A2381號鑒定意見書系在之前報(bào)告基礎(chǔ)上作出，僅具體審計(jì)了實(shí)際投資人的受損金額，不影響本案定罪量刑，該鑒定意見具備合法性、客觀性、關(guān)聯(lián)性。

　　本院刑事審判部門審查后認(rèn)為：一、上述審計(jì)報(bào)告合法有效，反映了截至目前融資城投資人受損情況；二、未結(jié)清投資人名單中，22名投資人屬于“相關(guān)被告人”、183名投資人屬于“員工”，均不列為退賠對象；三、未結(jié)清投資人名單中屬于“借款人”的9個(gè)單位/個(gè)人中，除“深圳市千騰文化傳播有限公司”外，其余8個(gè)單位/個(gè)人實(shí)控企業(yè)均未還清借融資城的欠款，不列為退賠對象；四、存在關(guān)聯(lián)情況的投資人信息已做匯總、整合，由各關(guān)聯(lián)方中的一名集資參與人作為退賠對象。

　　現(xiàn)本院從偵查機(jī)關(guān)開設(shè)的“融資城”案專戶扣劃到人民幣129063117.26元，現(xiàn)將上述款項(xiàng)按比例退賠集資參與人。現(xiàn)就相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、現(xiàn)將各集資參與人本次可分得的退賠金額予以公示（詳見附件一）；

　　二、各集資參與人應(yīng)在本公告發(fā)布之日起三十日內(nèi)通過微信小程序“深圳移動微法院”，實(shí)名驗(yàn)證通過后，進(jìn)入“地方特色-涉眾案件登記”板塊填報(bào)個(gè)人領(lǐng)款信息（具體操作指引詳見附件二）；

　　三、因系統(tǒng)暫不支持港澳臺、外籍集資參與人、公司法人類集資參與人及前期未提供身份證號碼的集資參與人線上填報(bào)領(lǐng)款信息，以上相關(guān)集資參與人（詳見附件三）請?jiān)诒竟姘l(fā)布之日起三十日內(nèi)通過中國郵政向本院郵寄填寫后的收款賬戶確認(rèn)書（詳見附件四）、身份證復(fù)印件、領(lǐng)款人實(shí)名的收款賬戶銀行卡復(fù)印件，并需在身份證及銀行卡復(fù)印件空白處簽名、加蓋指?；蚬虏⑻顚懧?lián)系電話，以便本院核實(shí)集資參與人身份等信息；

　　四、經(jīng)核實(shí)集資參與人申報(bào)的收款賬戶信息無誤的，本院將依法劃付相關(guān)款項(xiàng)到各集資參與人申報(bào)的收款賬戶；對虛假申報(bào)的，本院將依法追究相關(guān)人員的法律責(zé)任。

　　特此公告。

　　附：一、集資參與人本次可分得退賠金額明細(xì)；

　　二、深圳移動微法院涉眾案件當(dāng)事人身份信息采集操作手冊；

　　三、線下填報(bào)領(lǐng)款信息集資參與人名單；

　　四、收款賬戶確認(rèn)書。

　　注：郵寄地址：廣東省深圳市福田區(qū)彩田路6003號

　　深圳市中級人民法院

　　二〇二三年十月十八日

　　聯(lián)系人：肖法官、陳助理

　　聯(lián)系電話：0755-83535348、867289183

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